السبت 17 أبريل / April 2021

بينها المغرب.. 4 دول جديدة تحت المراقبة "لتقصيرها بمكافحة غسل الأموال"

بينها المغرب.. 4 دول جديدة تحت المراقبة "لتقصيرها بمكافحة غسل الأموال"
الجمعة 26 شباط 2021
المغرب و3 دول تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وضع المغرب على "اللائحة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية" (غيتي)

وضعت "مجموعة العمل المالي" المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، تحت المراقبة، "لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي ختام اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى "اللائحة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية"، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر/تشرين الأول، حددت المنظمة التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه "اللائحة الرمادية". وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.

وبسبب جائحة كوفيد-19، لم تقدم دولتان أخريان على اللائحة أية معلومات للمنظمة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهما باربادوس وجامايكا.

وما زالت إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

المصادر:
أ ف ب

شارك القصة

سياسة - السعودية
منذ 3 دقائق
السعودية
أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً باتجاه منطقة جازان وذلك غداة استهداف شركة أرامكو (غيتي)
شارك
Share

قالت قوات التحالف الإماراتي السعودي في بيان إنه تم "تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين تجاه الأعيان المدنية في جازان".

سياسة - أميركا
منذ 6 دقائق
بايدن
الإدارة الأميركية قررت الإبقاء على السقف المعمول به حاليًا والذي حدّده الرئيس السابق (غيتي)
شارك
Share

كانت إدارة بايدن قد أعلنت مؤخرًا أنها تريد رفع السقف العددي للاجئين المخوّلين سنويًا دخول الولايات المتحدة إلى 60 ألفًا.

سياسة - ليبيا
منذ 13 دقائق
صمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف
صمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف (غيتي)
شارك
Share

حث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار ودعا لسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير".

Close