بينها المغرب.. 4 دول جديدة تحت المراقبة "لتقصيرها بمكافحة غسل الأموال"

وضعت "مجموعة العمل المالي" المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، تحت المراقبة، "لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي ختام اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى "اللائحة الرمادية" للبلدان التي تعاني من "أوجه قصور استراتيجية"، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر/تشرين الأول، حددت المنظمة التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى المدرجة على هذه "اللائحة الرمادية". وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.

وبسبب جائحة كوفيد-19، لم تقدم دولتان أخريان على اللائحة أية معلومات للمنظمة منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهما باربادوس وجامايكا.

وما زالت إيران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.