كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين اليوم الأحد أن الكثير من قادة الدول إضافة إلى سياسيين وفنانين ومشاهير، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي، تحت مسمى "وثائق باندورا".
ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وتحتوي الوثائق على 11.9 مليون ملف من الشركات التي استأجرها العملاء الأثرياء لإنشاء هياكل خارجية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية مثل بنما ودبي وموناكو وسويسرا وجزر كايمان.
ويفضح التسريب الشؤون الخارجية السرية لـ 35 من قادة العالم، بما في ذلك الرؤساء الحاليون والسابقون ورؤساء الوزراء ورؤساء الدول. كما يسلط الضوء على الأموال السرية لأكثر من 300 مسؤول حكومي آخر مثل وزراء الحكومة والقضاة ورؤساء البلديات والجنرالات العسكريين في أكثر من 90 دولة، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتشمل الملفات إفصاحات عن مانحين رئيسيين لحزب المحافظين البريطاني، مما يطرح أسئلة صعبة على بوريس جونسون بينما يجتمع حزبه في مؤتمره السنوي.
ومن بين الشخصيات الواردة أسماؤها المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكت الهندي ساشين تندولكار.
وفي غالبية الدول لا تعاقب القوانين على هذه الأفعال. لكن على صعيد القادة السياسيين، أورد الاتحاد خطابات بعضهم المتعلقة بمكافحة الفساد في مقابل استثماراتهم في ملاذات ضريبية.
100 ملياردير
ويظهر أكثر من 100 ملياردير في البيانات المسربة، بالإضافة إلى المشاهير ونجوم موسيقى الروك وقادة الأعمال. ويستخدم العديد من الشركات الصورية للاحتفاظ بالعناصر الكمالية مثل العقارات واليخوت، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية المخفية، حتى إن هناك أعمالًا فنية تتراوح من الآثار الكمبودية المنهوبة إلى اللوحات التي رسمها بيكاسو والجداريات التي رسمها بانكسي.
كما تكشف أوراق باندورا عن الأعمال الداخلية لعالم الظل المالي، مما يوفر نافذة نادرة للعمليات الخفية للاقتصاد العالمي الخارجي الذي يمكّن بعض أغنى أغنياء العالم من إخفاء ثرواتهم، وفي بعض الحالات دفع ضرائب قليلة أو تفاديها تمامًا. كما تضم رسائل بريد إلكتروني ومذكرات وسجلات تأسيس وشهادات مشاركة وتقارير امتثال ومخططات معقدة تعرض متاهات الشركات. وفي كثير من الأحيان، فهي تسمح للمرة الأولى بتحديد المالكين الحقيقيين للشركات الوهمية المبهمة.
NEW: #PandoraPapers reveals the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else. Brought to you by ICIJ and 600+ journalists, the largest collaboration in journalism history. 🧵 https://t.co/qXMuUcqPc4
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
وتم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) في واشنطن. وشارك في الوصول إلى البيانات المسربة مع شركاء إعلاميين من بينهم صحيفة "الغارديان" و"بي بي سي" و"لو موند" و"واشنطن بوست". وتفحص أكثر من 600 صحافي الملفات كجزء من تحقيق عالمي ضخم. وتأتي "وثائق بندورا" الأحدث في سلسلة من التسريبات الرئيسية للبيانات المالية التي هزت العالم الخارجي منذ عام 2013.
ولا يعد إنشاء الكيانات الخارجية أو الاستفادة منها في حد ذاته غير قانوني، وفي بعض الحالات قد يكون للناس أسباب مشروعة، مثل الدوافع الأمنية للقيام بذلك. لكن السرية التي توفرها الملاذات الضريبية أثبتت في بعض الأحيان أنها جذابة للمتهربين من الضرائب وغاسلي الأموال الذين تكشف أوراق باندورا بعضًا منهم.
وبعد أكثر من 18 شهرًا من تحليل البيانات للصالح العام، ستنشر وسائل الإعلام المشاركة نتائجها خلال الأيام المقبلة، بدءًا من الكشف عن الشؤون المالية الخارجية لبعض أقوى القادة السياسيين في العالم.
قادة سياسيون
ومن بين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي كشفت وثائق مسربة أنه جمع إمبراطورية سرية بقيمة 100 مليون دولار تمتد عبر ماليبو وواشنطن ولندن. ورفض ملك الأردن الإجابة على أسئلة محددة طرحها المشاركون في تحقيقات باندورا، لكنه قال إنه لن يكون هناك شيء غير لائق بشأن امتلاكه عقارات عبر شركات خارجية.
14 luxury homes worth more than $106 million. Jordan’s King Abdullah II secretly purchased these properties through front companies registered in notorious tax havens, ICIJ and @washingtonpost found in the #PandoraPapers investigation. https://t.co/HqpVVLDyti
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
كما تُظهر الملفات أيضًا أن عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان قد تداولت ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة. وتم بيع أحد ممتلكاتها إلى شركة "كوينز كراون" التي تبحث الآن في كيفية دفع 67 مليون جنيه إسترليني لشركة كانت تعمل كواجهة للعائلة التي تدير دولة متهمة بشكل روتيني بالفساد.
وتهدد أوراق باندورا بإحداث اضطرابات سياسية لاثنين من زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس، الذي سيخوض الانتخابات هذا الأسبوع، تساؤلات حول سبب استخدامه لشركة استثمار خارجية للحصول على قصر بقيمة 22 مليون دولار في جنوب فرنسا.
In 2009, Czech Prime Minister Andrej Babis purchased the lavish Chateau Bigaud on the French Riviera through one of his company’s subsidiaries, the #PandoraPapers investigation found. https://t.co/x33duZNtTo
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
وفي قبرص، التي تعد نفسها مركزًا خارجيًا مثيرًا للجدل، قد يُطلب من الرئيس نيكوس أناستاسيادس أن يشرح سبب اتهام شركة محاماة أسسها بإخفاء أصول ملياردير روسي مثير للجدل وراء أصحاب شركات وهميين. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات بينما يقول الرئيس القبرصي: "إنه توقف عن القيام بدور نشط في شؤونها بعد أن أصبح زعيمًا للمعارضة عام 1997"، بحسب الصحيفة.
وكشفت الملفات المسربة أن توني وشيري بلير وفرا 312 ألف جنيه إسترليني من ضرائب الممتلكات عندما اشتريا مبنى في لندن مملوكًا جزئيًا لعائلة وزير بحريني بارز.
واشترى رئيس الوزراء البريطاني السابق وزوجته مكتبًا بقيمة 6.5 ملايين جنيه إسترليني في مارليبون من خلال الاستحواذ على شركة أوفشور في جزر فيرجن البريطانية "بي في أي". وفي حين أن هذه الخطوة لم تكن غير قانونية، ولا يوجد دليل على أن بلير سعى بشكل استباقي لتجنب الضرائب على الممتلكات، فإن الصفقة تسلط الضوء على ثغرة مكّنت أصحاب العقارات الأثرياء من عدم دفع ضريبة شائعة للبريطانيين العاديين.
كما توضح السجلات المسربة بوضوح الدور التنسيقي المركزي الذي تلعبه لندن في عالم البحار الغامض، حيث تعد عاصمة المملكة المتحدة موطنا لمديري الثروات وشركات المحاماة ووكلاء تكوين الشركات والمحاسبين، وهي موجودة لخدمة عملائها فاحشي الثراء وعدد كبير منهم مولودون في الخارج ويتمتعون بوضع "غير موطّن"، مما يعني أنهم لا يدفعون أي ضريبة على أصولهم في الخارج.
كما ذكر التسريب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تم انتخابه عام 2019 على تعهد بتنظيف اقتصاد بلاده المعروف بالفساد وتأثير الأوليغارشية. وتشير الملفات إلى أن زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية نقل حصته البالغة 25% في شركة خارجية إلى صديق مقرب يعمل الآن مستشارا رئيسيًا للرئيس.
ولم يظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تشتبه الولايات المتحدة في امتلاكه ثروة سرية، في الملفات بالاسم. لكن العديد من المقربين يفعلون ذلك، بما في ذلك أفضل صديق له منذ الطفولة، بيتر كولبين، الذي وصفه النقاد بأنه "محفظة" لثروة بوتين الخاصة، وامرأة يُزعم أن الزعيم الروسي كان متورطًا معها في علاقة عاطفية.
وتبدو الولايات المتحدة في التسريب كملاذ ضريبي رائد، في تطور من المرجح أن يكون محرجًا للرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي تعهد بقيادة الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في النظام المالي العالمي. وتشير الملفات إلى أن ولاية ساوث داكوتا، على وجه الخصوص، تحمي مليارات الدولارات من الثروات المرتبطة بأفراد متهمين سابقًا بارتكاب جرائم مالية خطيرة.
When he became PM, Imran Khan promised a new era in Pakistan free of corruption. But the #PandoraPapers reveal that key members of Khan's inner circle have secretly owned an array of companies and trusts holding millions of dollars of hidden wealth. https://t.co/Y03fiRITk4
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
ويمتد المسار البحري أيضًا من إفريقيا إلى أميركا اللاتينية إلى آسيا، ومن المرجح أن يطرح أسئلة صعبة على السياسيين في جميع أنحاء العالم. ففي باكستان، اتصل الوزير البارز في حكومة رئيس الوزراء عمران خان، مونيس إلهي، بمزود خارجي في سنغافورة بشأن استثمار بقيمة 33.7 مليون دولار.
وفي كينيا، صور الرئيس أوهورو كينياتا نفسه على أنه عدو للفساد. ففي عام 2018، صرّح كينياتا بوجوب الإعلان عن أصول كل موظف حكومي علنًا حتى يتمكن الناس من التساؤل عن ما هو الشرعي. وسيتعرض لضغوط لشرح سبب جمعه هو وأقاربه لأكثر من 30 مليون دولار من الثروة الخارجية، بما في ذلك الممتلكات في لندن.
Kenyan President Uhuru Kenyatta and his family have been secretly accumulating a fortune for years behind corporate veils in Panama, @WillFitzgibbon found in the #PandoraPapers https://t.co/oudultbiYb
— ICIJ (@ICIJorg) October 3, 2021
تكيّف مع الأوضاع الجديدة
وتكشف أوراق باندورا أيضًا عن بعض التداعيات غير المرئية للتسريبات الخارجية السابقة، والتي حفزت إصلاحات متواضعة في بعض أجزاء العالم، مثل جزر فيرجن البريطانية، التي تحتفظ الآن بسجل للمالكين الحقيقيين للشركات المسجلة هناك. ومع ذلك، تُظهر البيانات المسربة حديثًا أن الأموال تتحول حول الوجهات الخارجية، حيث يتكيف العملاء الأثرياء ومستشاروهم مع الأوضاع الجديدة.
ويبدو أن بعض الملفات المسربة تظهر أن البعض في الصناعة يسعون للتحايل على لوائح الخصوصية الجديدة، حيث رفض أحد المحامين السويسريين إرسال قائمة بأسماء عملائه ذوي القيمة العالية بالبريد الإلكتروني إلى مزود خدمة في جزر فيرجن البريطانية، بعد تشريع جديد. بدلاً من ذلك، أرسلها بالبريد الجوي، مع تعليمات صارمة بعدم معالجتها بأي "طريقة إلكترونية".
وقال مدير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، جيرارد رايل: "إن السياسيين البارزين الذين نظموا مواردهم المالية في الملاذات الضريبية لديهم مصلحة في الوضع الراهن، ومن المرجح أن يكونوا عقبة أمام إصلاح الاقتصاد الخارجي". وأضاف: "عندما يكون لديك قادة عالميون، وسياسيون، ومسؤولون حكوميون، كلهم يستخدمون السرية وكلهم يستخدمون هذا العالم، فعندئذ لا أعتقد أننا سنرى نهاية لذلك".
فضيحة وسط الجائحة
وتوقع أن يكون لأوراق باندورا تأثير أكبر من التسريبات السابقة، لأسباب ليس أقلها أنها وصلت وسط جائحة أدت إلى تفاقم عدم المساواة وأجبرت الحكومات على اقتراض مبالغ غير مسبوقة يتحملها دافعو الضرائب العاديون. وقال رايل عن التسريبات الجديدة: إنها أوسع وأكثر ثراءً وتحتوي على تفاصيل أكثر.
ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس عام 2020، فإن ما لا يقل عن 11.3 تريليون دولار من الثروات محتجزة في الخارج. وقال رايل: "هذه أموال تضيع في سندات الخزانة في جميع أنحاء العالم وأموال يمكن استخدامها للتعافي من كوفيد". وأضاف: "نحن نخسر لأن بعض الناس يكسبون. إنها بهذه السهولة. إنها معاملة بسيطة للغاية تجري هنا ".